109
ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och
har under 2018 genomfört enkätundersökningar med
ledamöterna och baserat på detta, och tidigare års
intervjuer, analyserat resultatet. Resultatet har sedan
presenterats och diskuterats i styrelsen och i valberedningen
som underlag för bedömning av storleken på
och sammansättningen av styrelsen. Utvärderingen
har fokuserat på styrelsearbetet generellt och samt på
enskilda ledamöters, inklusive styrelsens ordförande
och VD:s insatser. Styrelseutvärderingarna har på ett
tydligt sätt bidragit till en fortsatt utveckling av styrelsens
och utskottens arbete.
Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av
lägst tre och högst tio ledamöter. Nuvarande styrelse
består av sex stämmovalda ledamöter. De fackliga
organisationerna har, enligt svensk lag, rätt till styrelserepresentation
och har tillsatt två ordinarie ledamöter
och två suppleanter. I enlighet med valberedningens
förslag omvaldes fyra ledamöter och det valdes en ny
styrelseledamot. Mikael Ekdahl hade avböjt omval.
Georg Brunstam utsågs till styrelsens ordförande.
Styrelsen valde vid det konstituerande sammanträdet
att utse ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.
Gun Nilsson utsågs till ordförande för revisionsutskottet
och till ledamöter utsågs Lillie Li Valeur och Märta
Schörling Andreen. Georg Brunstam utsågs till ordförande
för ersättningsutskottet och till ledamot utsågs
Märta Schörling Andreen. Georg Brunstam är även
styrelseledamot
i Melker Schörling AB som innehar cirka
31,8% av rösterna i AAK. Georg Brunstam kan således
inte anses oberoende i förhållande till bolagets större
aktieägare enligt Koden. Märta Schörling Andreen,
styrelseledamot i Melker Schörling AB, och Gun Nilsson,
VD i Melker Schörling AB, kan inte heller anses oberoende
i förhållande till AAK:s större aktieägare. Övriga tre
ledamöter valda av stämman, Bengt Baron, Marianne
Kirkegaard och Lillie Li Valeur, är oberoende både i
förhållande till AAK, koncernledningen och bolagets
större aktieägare enligt Koden.
Styrelsen uppfyller därmed kravet i Koden på att
minst två av de styrelseledamöter som är oberoende av
bolaget och koncernledningen även ska vara oberoende
av bolagets större aktieägare. Mikael Ekdahl, advokat,
Aktieägare
Årsstämma
Styrelsen
VD och koncernledning
Group Functions
Affärsområden
Food Ingredients
Chocolate & Confectionery Fats
Technical Products & Feed
Valberedning
Ersättningsutskott
Extern revision
Revisionsutskott
BOLAGSSTYRNING