fungerar som styrelsens sekreterare. Tillämpning och
resultatet av mångfaldspolicyn framgår av bolagets
hemsida i Valberedningens motiverade yttrande avseende
110
förslag till styrelse i AAK AB.
Arbetsordning
Styrelsens arbetsordning med instruktioner för arbetsfördelning
mellan styrelse och VD och för finansiell
rapportering, uppdateras och fastställs årligen. Vid
styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella
rapporteringen och uppföljningen av den löpande
affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, mål,
strategier för affärsverksamheten, förvärv och väsentliga
investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen.
Affärsområdeschefer och andra ledande befattningshavare
redogör löpande för affärsplaner och strategiska
frågeställningar.
Ersättnings- och revisionsfrågor bereds inom
respektive utskott. Styrelsen konstituerar sig vid ett
styrelsemöte som hålls direkt efter årsstämman. Vid
detta möte fastställs även styrelsens arbetsordning
jämte instruktion för VD samt utskottsinstruktioner och
andra interna styrinstrument. Den nuvarande styrelsen
höll sitt konstituerande möte den 30 maj 2018, vid vilket
samtliga styrelseledamöter var närvarande.
Styrelseordförande
Vid årsstämman den 30 maj 2018 valdes Georg Brunstam
till styrelsens ordförande. Styrelseordförandens
roll är att leda styrelsens arbete och tillse att styrelsen
fullgör sitt uppdrag. Ordföranden följer verksamhetens
utveckling i dialog med VD och ansvarar för att övriga
ledamöter fortlöpande får den information som krävs för
att styrelsearbetet ska kunna utövas med upprätthållen
kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen och andra
tillämpliga lagar och förordningar, bolagsordningen samt
styrelsens arbetsordning. Ordföranden ansvarar för
att styrelsen fortlöpande fördjupar sina kunskaper om
bolaget, att det sker en utvärdering av styrelsens arbete
samt att valberedningen får del av denna bedömning.
Vidare är ordföranden även delaktig i utvärdering
och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande
befattningshavare.
Styrelsearbetet 2018
Under året har styrelsen sammanträtt 10 gånger.
Samtliga affärsområdeschefer har redogjort för
affärsområdenas mål och affärsstrategier. Styrelsen
har behandlat frågor relaterade till personal och
organisation. Beslut har fattats avseende investeringar
och förvärv samt avyttringar. Andra områden som har
avhandlats är koncernens arbete med råvaruförsörjning,
riskhantering samt bolagets strategi för kapitalstruktur
och upplåning.
Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2018
Ledamot Styrelsen
Revisionsutskott
Ersättningsutskott
Antal möten 10 4 2
Georg Brunstam 7 1
Marianne Kirkegaard 10
Gun Nilsson 10 4
Lillie Li Valeur 10 4
Märta Schörling
Andreen 10 4 2
Leif Håkansson 10
Bengt Baron 10
Lena Nilsson 7
Georg Brunstam har varit närvarande vid samtliga
styrelse- och ersättningsutskottsmöten sedan han
valdes in som styrelseledamot vid årsstämman den
30 maj 2018. Detsamma gäller den fackliga arbetstagarrepresentanten
Lena Nilsson.
För upplysningar om styrelsens ledamöter, se sid
44–45.