111
Arvode till styrelsens ledamöter
Enligt årsstämmans beslut uppgick det totala styrelsearvodet
till 3.375.000 kr att fördelas mellan ledamöterna
enligt följande: 850.000 kr till ordförande och 375.000
kr till var och en av övriga årsstämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget. Ordförande i revisionsutskottet
har erhållit 250.000 kr och ledamöterna
125.000 kr vardera. Ordförande för ersättningsutskottet
har erhållit 100.000 kr och ledamoten 50.000 kr.
Styrelsens sekreterare och arbetstagarrepresentanterna
erhåller ej något arvode utöver ersättning för kostnader
i samband med styrelsearbete. För övriga upplysningar
om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till
sid 83.
Utvärdering av VD
Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s och koncernledningens
arbete och kompetens. Detta behandlas
minst en gång per år utan närvaro av representanter
från koncernledningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman 2018 beslutade om principerna för
ersättning till ledande befattningshavare. Principerna
för ersättning till AAK:s ledande befattningshavare är
utformade för att säkerställa att AAK ur ett internationellt
perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och
konkurrenskraftig kompensation för att attrahera och
behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen
till ledande befattningshavare ska bestå av fast
grundlön, årlig variabel lön, pension, bilförmån samt
avgångsvederlag. Den fasta lönen ska vara individuellt
differentierad utifrån ansvar och prestation samt ska
fastställas utifrån marknadsmässiga principer och
revideras årligen. Utöver fast årslön ska de ledande
befattningshavarna även kunna erhålla variabel lön,
vilken ska ha ett förutbestämt tak och baseras på utfallet
i förhållande till årligen fastställda mål. Målen ska vara
relaterade till företagets resultat och även kunna kopplas
till det individuella ansvarsområdet. Den årliga variabla
delen ska maximalt kunna uppgå till 110% av den fasta
lönen. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma
från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade
incitamentsprogram vilka ska beslutas av
årsstämman. Pensionsrätt för ledande befattningshavare
ska gälla från tidigast 60 års ålder. Pensionsplaner
för ledande befattningshavare ska i första hand vara
förmånsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida
ska uppsägningstiden för VD och de övriga ledande
befattningshavarna vara tolv månader, varvid rätt ska
kunna finnas till avgångsvederlag med ett förutbestämt
tak motsvarande tolv månadslöner. För egna uppsägningar
ska normalt en uppsägningstid om sex månader
gälla och inget avgångsvederlag utgå. Dessa riktlinjer
ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna
gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för
avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det
fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Styrelsens utskott
Inom styrelsen behandlas revisions- och ersättningsfrågor
i utskott, vilka ska bereda uppkomna ärenden
och förelägga styrelsen förslag till beslut. Utskottens
arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen
i skriftliga instruktioner som utgör en del av styrelsens
arbetsordning.
Ersättningsutskott
Enligt styrelsens arbetsordning ska ersättningsfrågor till
verkställande direktören och ledande befattningshavare
beredas av ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet
bereder och presenterar förslag till styrelsen avseende
ersättningar till VD och andra ledande befattningshavare.
Slutligen har ersättningsutskottet till uppgift att
följa och utvärdera pågående och under året avslutade
program för rörliga ersättningar till koncernledningen
samt att följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna
för ersättningar till ledande befattningshavare samt
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i
bolaget. Ledamöterna i ersättningsutskottet under 2018
var Georg Brunstam (ordförande) och Märta Schörling
Andreen. Ersättningsutskottets rekommendationer till