styrelsen innefattar principer för ersättning, förhållandet
mellan fast och rörlig lön, pensions- och avgångsvederlagsvillkor
112
samt övriga förmåner för ledningen.
Ersättningar till koncernens verkställande direktör har
beslutats av styrelsen baserat på ersättningsutskottets
rekommendationer. Ersättningar till andra ledande
befattningshavare har beslutats av verkställande
direktören efter samråd med ersättningsutskottet. För
ytterligare information se sid 83. Ersättningsutskottet
har under 2018 sammanträtt vid två tillfällen varvid båda
ledamöterna deltog. Styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare återfinns i not 8
och kommer att föreläggas årsstämman 2019 för beslut.
Revisionsutskottet
Ledamöter i revisionsutskottet under 2018 var Gun
Nilsson (ordförande), Märta Schörling Andreen och Lillie
Li Valeur. Utskottet har haft fyra ordinarie möten under
året, vid vilka bolagets externa revisorer och företrädare
för koncernledningen deltog. Områden som revisionsutskottet
har behandlat har främst avsett planering,
omfattning och uppföljning av årets revision. Andra
frågor som har behandlats är riskhantering, integration
och systematiken av koncernens processer, samordning
av försäkringsfrågor, bolagsstyrning, internkontroll,
redovisningsregler, utveckling av den globala ekonomifunktionen,
finansverksamheten samt andra frågor som
styrelsen uppdragit åt revisionsutskottet att förbereda.
Enligt 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska
minst en ledamot i revisionsutskottet vara oberoende
i förhållande till bolagets större ägare och ha redovisnings
eller revisionskompetens och bolaget uppfyller
därmed Kodens krav.
Externa revisorer
AAK:s revisorer utses av årsstämman. Vid årsstämman
2018 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB som revisor till och med årsstämman 2019.
Auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt har
utsetts till huvudansvarig revisor. Sofia Götmar-Blomstedt
innehar även revisionsuppdrag i bland annat
Coop Sverige, Scandic Hotels Group AB, Genovis AB,
Pågengruppen AB och Beijer Electronics Group AB. Alla
tjänster som avropas utöver lagstadgad revision prövas
särskilt för att säkerställa att det inte föreligger någon
konflikt utifrån oberoende eller jävsförhållande. Några
överenskommelser med närstående föreligger inte.
Operativ ledning
VD:s uppgift är att leda verksamheten i enlighet med
styrelsens riktlinjer och anvisningar. I samband med
detta ska VD genom erforderliga kontrollsystem förvissa
sig om att bolaget efterlever tillämpliga lagar och förordningar.
VD är föredragande vid styrelsemötena och ska
tillse att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant
informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska
kunna fatta väl underbyggda beslut. Dessutom har VD
en kontinuerlig dialog med styrelsens ordförande och
håller denne informerad om bolagets och koncernens
utveckling och finansiella ställning.
AAK:s koncernledning består av elva personer från
fem länder: VD, som även ansvarar för HR; Finansdirektör,
som även ansvarar för M&A, Corporate
Communications och IT; Marknadschef; CTO, chef för
Global Operations samt sex affärsområdesansvariga/
regionansvariga. Koncernledningen sammanträder
varannan månad och avhandlar då koncernens
finansiella utveckling, investeringar, synergi- och
produktivitetsprojekt, förvärv, koncerngemensamma
utvecklingsprojekt, ledarskaps- och kompetensförsörjning
och andra strategiska frågor. Sammanträdena
leds av VD, som fattar beslut i samråd med övriga
medlemmar i koncernledningen. Koncernen har ett
mindre antal medarbetare i koncernstaben, vilka
ansvarar för koncernövergripande aktiviteter som
ekonomi, finans, skatter, IT, intern kontroll, strategi,
investor relations, information och juridik. VD och
koncernledningen presenteras på sid 46–47. För
principer, ersättningar och andra arvoden till VD och
koncernledning, se not 8.
AAK:s affärsområden är Food Ingredients, Chocolate
& Confectionery Fats och Technical Products & Feed.
Cheferna för respektive affärsområde/region har ansvar
för mål, strategier, produktutveckling och löpande