av bolagets större aktieägare. Mikael Ekdahl, advokat,
fungerar som styrelsens sekreterare. Tillämpning och
resultatet av mångfaldspolicyn framgår av bolagets
hemsida i valberedningens motiverade yttrande avseende
114
förslag till styrelse i AAK AB.
Arbetsordning
Styrelsens arbetsordning med instruktioner för arbetsfördelning
mellan styrelse och VD och för ekonomisk
rapportering, uppdateras och fastställs årligen. Vid
styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den
ekonomiska rapporteringen och uppföljningen av den
löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen,
mål, strategier för affärsverksamheten, förvärv
och väsentliga investeringar samt ärenden gällande
kapitalstrukturen.
Affärsområdeschefer och andra ledande befattningshavare
redogör löpande för affärsplaner och strategiska
frågeställningar.
Ersättnings- och revisionsfrågor bereds inom
respektive utskott. Styrelsen konstituerar sig vid ett
styrelsemöte som hålls direkt efter årsstämman. Vid
detta möte fastställs även styrelsens arbetsordning
jämte instruktion för VD samt utskottsinstruktioner och
andra interna styrinstrument. Den nuvarande styrelsen
höll sitt konstituerande möte den 15 maj 2019, vid vilket
samtliga styrelseledamöter var närvarande.
Styrelseordförande
Vid årsstämman den 15 maj 2019 omvaldes Georg
Brunstam till styrelsens ordförande. Styrelseordförandens
roll är att leda styrelsens arbete och tillse
att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Ordföranden följer
verksamhetens utveckling i dialog med VD och ansvarar
för att övriga ledamöter fortlöpande får den information
som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas
med upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen
och andra tillämpliga lagar och förordningar,
bolagsordningen samt styrelsens arbetsordning. Ordföranden
ansvarar för att styrelsen fortlöpande fördjupar
sina kunskaper om bolaget, att det sker en utvärdering
av styrelsens arbete samt att valberedningen får del av
denna bedömning.
Vidare är ordföranden även delaktig i utvärdering
och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande
befattningshavare.
Styrelsearbetet 2019
Under året har styrelsen sammanträtt 11 gånger.
Affärsområdeschefer har redogjort för affärsområdenas
mål och affärsstrategier. Styrelsen har behandlat frågor
relaterade till strategi, personal och organisation. Beslut
har fattats avseende investeringar och förvärv. Andra
områden som har avhandlats är koncernens arbete med
råvaruförsörjning, riskhantering samt bolagets strategi
för kapitalstruktur och upplåning.
Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2019
Ledamot Styrelsen
Revisionsutskott
Ersättningsutskott
Antal möten 11 4 2
Georg Brunstam 11 2
Marianne Kirkegaard 10
Gun Nilsson 11 4
Lillie Li Valeur 10 4
Märta Schörling
Andreen 11 4 2
Leif Håkansson 11
Bengt Baron 11
Lena Nilsson 11
Patrik Andersson 6
Patrik Andersson har varit närvarande vid samtliga
styrelsemöten sedan han valdes in som styrelseledamot
vid årsstämman den 15 maj 2019.
För upplysningar om styrelsens ledamöter, se sid.
48–49.
Arvode till styrelsens ledamöter
Enligt årsstämmans beslut uppgick det totala styrelsearvodet
till 3.870.000 kr att fördelas mellan ledamöterna
enligt följande: 880.000 kr till ordförande och 390.000
kr till var och en av övriga årsstämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget. Ordförande i revisionsutskottet
har erhållit 250.000 kr och ledamöterna