115
125.000 kr vardera. Ordförande för ersättningsutskottet
har erhållit 100.000 kr och ledamoten 50.000 kr.
Styrelsens sekreterare och arbetstagarrepresentanterna
erhåller ej något arvode utöver ersättning för kostnader
i samband med styrelsearbete. För övriga upplysningar
om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till
sid. 87.
Utvärdering av VD
Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s och bolagsledningens
arbete och kompetens. Detta behandlas minst
en gång per år utan närvaro av representanter från
bolagsledningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman 2019 beslutade om principerna för ersättning
till ledande befattningshavare.
Principerna för ersättning till AAK:s ledande befattningshavare
är utformade för att säkerställa att AAK
ur ett internationellt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig
och konkurrenskraftig kompensation för
att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare
ska bestå av fast grundlön, årlig variabel lön, pension,
bilförmån samt avgångsvederlag. Den fasta lönen
ska vara individuellt differentierad utifrån ansvar och
prestation samt ska fastställas utifrån marknadsmässiga
principer och revideras årligen. Utöver fast årslön ska
de ledande befattningshavarna även kunna erhålla variabel
lön, vilken ska ha ett förutbestämt tak och baseras
på utfallet i förhållande till årligen fastställda mål. Målen
ska vara relaterade till företagets resultat och även
kunna kopplas till det individuella ansvarsområdet.
Den årliga variabla delen ska maximalt kunna uppgå
till 110% av den fasta lönen. Utöver nämnda rörliga
ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram vilka
ska beslutas av bolagsstämman.
Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska
gälla från tidigast 60 års ålder. Pensionsplaner för
ledande befattningshavare ska i första hand vara
förmånsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida
ska uppsägningstiden för VD och de övriga ledande
befattningshavarna vara tolv månader, varvid rätt ska
kunna finnas till avgångsvederlag med ett förutbestämt
tak motsvarande tolv månadslöner. För egna uppsägningar
ska normalt en uppsägningstid om sex månader
gälla och inget avgångsvederlag utgå. Dessa riktlinjer
ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna
gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för
avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det
fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl
för det.
Styrelsens utskott
Inom styrelsen behandlas revisions- och ersättningsfrågor
i utskott, vilka ska bereda uppkomna ärenden
och förelägga styrelsen förslag till beslut. Utskottens
arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen
i skriftliga instruktioner som utgör en del av styrelsens
arbetsordning.
Ersättningsutskott
Enligt styrelsens arbetsordning ska ersättningsfrågor till
verkställande direktören och ledande befattningshavare
beredas av ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet
bereder och presenterar förslag till styrelsen avseende
ersättningar till VD och andra ledande befattningshavare.
Slutligen har ersättningsutskottet till uppgift att
följa och utvärdera pågående och under året avslutade
program för rörliga ersättningar till koncernledningen
samt att följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna
för ersättningar till ledande befattningshavare samt
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i
bolaget. Ledamöterna i ersättningsutskottet under 2019
var Georg Brunstam (ordförande) och Märta Schörling
Andreen. Ersättningsutskottets rekommendationer till
styrelsen innefattar principer för ersättning, förhållandet
mellan fast och rörlig lön, pensions- och avgångsvederlagsvillkor
samt övriga förmåner för ledningen.
Ersättningar till koncernens verkställande direktör har
beslutats av styrelsen baserat på ersättningsutskottets
rekommendationer. Ersättningar till andra ledande
befattningshavare har beslutats av verkställande
direktören efter samråd med ersättningsutskottet. Mer
information finns på sid. 87. Ersättningsutskottet har
under 2019 sammanträtt vid två tillfällen varvid båda
ledamöterna deltog. Nuvarande riktlinjer för ersättning