111
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport 2019
Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet
med reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”). Bolagsstyrningsrapporten har
granskats av bolagets revisor i enlighet med lagstadgad
granskning.
En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att
säkerställa förtroendet för AAK:s intressentgrupper
och ökar även fokus på affärsnytta och aktieägarvärde
i företaget. AAK:s styrelse och ledning strävar efter
att genom stor öppenhet underlätta för den enskilde
aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att
tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter
ligger. Bolagsstyrningen inom AAK baseras på tillämplig
lagstiftning, Koden, NASDAQ OMX Stockholms regelverk
för emittenter, god sed på aktiemarknaden samt
olika interna riktlinjer. I de fall AAK har valt att avvika
från Kodens regler redovisas en motivering under
respektive avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport.
Allmänt
AAK är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier handlas
på NASDAQ OMX Stockholm inom segmentet Large
Cap och sektor Konsument dagligvaror. AAK har
cirka 17.200 aktieägare. Verksamheten är global med
en närvaro i fler än 100 länder. Antalet medarbetare
uppgick per den 31 december 2019 till 3.884. Ansvaret
för ledning och kontroll av AAK fördelas mellan aktieägarna
vid årsstämma, styrelsen, dess valda utskott
och VD, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och
förordningar, gällande regler för bolag som handlas
på en reglerad marknadsplats, bolagsordningen och
styrelsens interna styrinstrument. AAK:s målsättning
är att vara det självklara förstahandsvalet för kunderna
och att skapa bästa möjliga värde för företagets olika
intressegrupper – framför allt kunder, leverantörer, aktieägare
och medarbetare. Samtidigt ska AAK uppträda
som en god samhällsmedborgare som tar ett långsiktigt
ansvar. Syftet med bolagsstyrningen är att definiera en
tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelse,
verkställande ledning och olika kontrollorgan. I linje med
detta omfattar bolagsstyrningen, även kallad corporate
governance, koncernens styr- och ledningssystem.
Ägarstruktur
Information om aktieägare och aktieinnehav finns på
sid. 52–53.
Bolagsordning
AAK:s gällande bolagsordning antogs på årsstämman
den 30 maj 2018. Av bolagsordningen framgår att
bolagets verksamhet är att driva fabriks- och handelsrörelse,
företrädesvis inom livsmedelsindustrin, att äga
och förvalta aktier och värdepapper samt annan därmed
sammanhängande verksamhet. I bolagsordningen
fastslås dessutom aktieägarnas rättigheter, antalet
styrelseledamöter och revisorer, att årsstämman ska
hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets
utgång, hur kallelse till årsstämma ska ske och att
bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö. Bolagets
räkenskapsår är kalenderår. Årsstämma ska hållas i
Malmö eller Karlshamn. Bolagsordningen innehåller
inga begränsningar i fråga om hur många röster varje
aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen
saknar vidare särskilda bestämmelser om
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt
om ändring av bolagsordningen. För gällande bolagsordning,
se www.aak.com.
Årsstämma
Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet
och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande
över företaget. Årsstämmans uppgifter regleras i
aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Årsstämman
beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande
av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna
och VD:n, utdelning till aktieägarna
samt om styrelsens sammansättning. Ytterligare
information om årsstämmor samt fullständiga protokoll
från tidigare årsstämmor och extra bolagsstämmor finns
publicerade på www.aak.com.
Bolagsstämma 2019
Vid årsstämman den 15 maj 2019 deltog aktieägare
som representerade cirka 60% av aktiekapitalet
och rösterna i bolaget. Georg Brunstam valdes till
ordförande för stämman. Vid stämman fastställdes
resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.