I anslutning härtill godkände stämman styrelsens
förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2018
med 1,85 kr per aktie. Till ordinarie styrelseledamöter
omvaldes Georg Brunstam, Märta Schörling Andreen,
Gun Nilsson, Bengt Baron, Lillie Li Valeur och Marianne
Kirkegaard. Patrik Andersson valdes som ny styrelseledamot.
112
Georg Brunstam valdes till styrelseordförande.
Personalorganisationerna hade utsett Lena Nilsson
(PTK-L) och Leif Håkansson (IF-Metall) till ordinarie
arbetstagarrepresentanter och Mikael Myhre (IF-Metall)
samt Fredrik Rydberg (PTK-L) till suppleanter.
Årsstämman har inte bemyndigat styrelsen att besluta
att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna
aktier.
Valberedning
På årsstämman ska beslut bland annat tas om val av
styrelse. Valberedningens uppgift är att lägga fram
förslag till årsstämman avseende val av ordförande och
övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid
årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Valberedningen bedömer styrelsens sammansättning
med beaktande av företagets verksamhet och utvecklingsfas
samt övriga relevanta omständigheter.
Valberedning inför årsstämman 2020
Vid bolagsstämman 2019 utsågs Märta Schörling
Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner
& Gerge Fonder), Leif Törnvall (Alecta) och Åsa
Nisell (Swedbank Robur Fonder) till ledamöter av
valberedningen inför bolagsstämman 2020. Märta
Schörling Andreen utsågs till valberedningens ordförande.
Valberedningens ledamöter representerar
cirka 44% av rösterna i AAK. Beslutet innefattade
även möjlighet att ändra sammansättningen av
valberedningen vid en ägarförändring. Under året har
valberedningen hållit två protokollförda sammanträden.
Ordföranden har därvid redogjort för utvärderingsarbetet
varvid valberedningen har diskuterat eventuella förändringar
och nyrekryteringar. Valberedningen har kunnat
nås brevledes för förslag från aktieägare. Ledamöterna
i valberedningen har inte erhållit någon ersättning från
AAK för sitt arbete.
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen
kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.),
Valberedningen, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.
Styrelsen och dess arbete
Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i
bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs därutöver av den
arbetsordning som styrelsen varje år själv har att anta.
Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning
och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD
samt innehåller rutiner för VD:s ekonomiska rapportering
till styrelsen. Enligt den gällande arbetsordningen
ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år,
medräknat ett konstituerande styrelsemöte direkt efter
årsstämman. Bland styrelsens uppgifter ingår att fastställa
strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter
och bokslutskommunikéer för AAK. Vidare ska styrelsen
övervaka VD:s arbete, tillsätta och avsätta VD samt
besluta om betydande förändringar i AAK:s organisation
och verksamhet.
Styrelsens viktigaste uppgifter är att fastställa de
övergripande målen för bolagets verksamhet och
besluta om bolagets strategi för att nå målen, säkerställa
att bolaget har en väl fungerande verkställande
ledning med väl anpassade ersättningsvillkor, tillse att
bolagets externa rapportering präglas av öppenhet och
saklighet och ger en korrekt bild av bolagets utveckling,
lönsamhet och finansiella ställning samt riskexponering,
övervaka den finansiella rapporteringen med instruktioner
för VD och fastläggande av krav på innehållet i de
finansiella rapporter som fortlöpande tillställs styrelsen,
tillse att bolagets insiderpolicy och loggboksförfarande
efterlevs enligt lag och Finansinspektionens riktlinjer, se
till att det finns effektiva system för uppföljning, kontroll
och styrning av bolagets verksamhet och ekonomiska
ställning mot fastställda mål, följa upp och utvärdera
bolagets utveckling och att uppmärksamma och stödja
VD i arbetet att vidta erforderliga åtgärder, se till att det
finns tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad
av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet,
se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs
för bolagets uppträdande, samt till årsstämman föreslå
eventuell utdelning, aktieåterköp, inlösen eller andra
förslag som faller inom årsstämmans kompetens.
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av
styrelsens arbete och har under 2019 genomfört enkätundersökningar
med ledamöterna och baserat på detta,