81
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport 2017
Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med
UHJOHUQDLnUVUHGRYLVQLQJVODJHQRFK6YHQVNNRGI|UERODJVVW\UQLQJ
´.RGHQ´%RODJVVW\UQLQJVUDSSRUWHQKDUJUDQVNDWVDYERODJHWV
revisor i enlighet med lagstadgad granskning.
En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa
förtroendet för AAK:s intressentgrupper och ökar även fokus på
affärsnytta och aktieägarvärde i företaget. AAK:s styrelse och
ledning strävar efter att genom stor öppenhet underlätta för den
enskilde aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att
tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter ligger.
Bolagsstyrningen inom AAK baseras på tillämplig lagstiftning,
.RGHQ1$6'$420;6WRFNKROPVUHJHOYHUNI|UHPLWWHQWHUJRG
sed på aktiemarknaden samt olika interna riktlinjer. I de fall AAK
har valt att avvika från Kodens regler redovisas en motivering
under respektive avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport.
Allmänt
AAK är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier handlas på
1$6'$420;6WRFNKROPLQRPVHJPHQWHW/DUJH&DSRFK
sektor Konsument dagligvaror. AAK har cirka 10.200 aktieägare.
Verksamheten är global med en närvaro i mer än 100 länder.
$QWDOHWPHGDUEHWDUHXSSJLFNSHUGHQGHFHPEHUWLOO
$QVYDUHWI|UOHGQLQJRFKNRQWUROODY$$.I|UGHODVPHOODQ
aktieägarna vid årsstämma, styrelsen, dess valda utskott och
VD, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar,
gällande regler för bolag som handlas på en reglerad marknadsplats,
bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument.
AAK:s målsättning är att vara det självklara förstahandsvalet
för kunderna och att skapa bästa möjliga värde för företagets
olika intressegrupper – framför allt kunder, leverantörer, aktie-
lJDUHRFKPHGDUEHWDUH6DPWLGLJWVND$$.XSSWUlGDVRPHQ
JRGVDPKlOOVPHGERUJDUHVRPWDUHWWOnQJVLNWLJWDQVYDU6\IWHW
PHGERODJVVW\UQLQJHQlUDWWGH¿QLHUDHQW\GOLJDQVYDUVRFK
rollfördelning mellan ägare, styrelse, verkställande ledning och
olika kontrollorgan. I linje med detta omfattar bolagsstyrningen,
även kallad corporate governance, koncernens styr- och
ledningssystem.
Ägarstruktur
,QIRUPDWLRQRPDNWLHlJDUHRFKDNWLHLQQHKDY¿QQVSnVLG±
Bolagsordning
AAK:s gällande bolagsordning antogs på årsstämman den 17 maj
2017. Av bolagsordningen framgår att bolagets verksamhet är att
driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedelsindustrin,
att äga och förvalta aktier och värdepapper samt annan
därmed sammanhängande verksamhet. I bolagsordningen fastslås
dessutom aktieägarnas rättigheter, antalet styrelseledamöter och
revisorer, att årsstämman ska hållas årligen inom sex månader från
räkenskapsårets utgång, hur kallelse till årsstämma ska ske och att
ERODJHWVVW\UHOVHVNDKDVLWWVlWHL0DOP|%RODJHWVUlNHQVNDSVnU
lUNDOHQGHUnUcUVVWlPPDVNDKnOODVL0DOP|HOOHU.DUOVKDPQ
Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur
många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.
Bolagsordningen saknar vidare särskilda bestämmelser om tillsättande
och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av
bolagsordningen. För gällande bolagsordning, se www.aak.com.
Årsstämma
Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum
JHQRPYLONHWDNWLHlJDUQDXW|YDUVLWWLQÀ\WDQGH|YHUI|UHWDJHW
Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.
Årsstämman beslutar om ett antal centrala frågor
såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet
för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna
samt om styrelsens sammansättning. Ytterligare information om
årsstämmor samt fullständiga protokoll från tidigare årsstämmor
RFKHWUDERODJVVWlPPRU¿QQVSXEOLFHUDGHSnZZZDDNFRP
Årsstämma 2017
Vid årsstämman den 17 maj 2017 deltog aktieägare som representerade
cirka 66% av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.
0LNDHO(NGDKOYDOGHVWLOORUGI|UDQGHI|UVWlPPDQ9LGVWlPPDQ
fastställdes resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning. I anslutning härtill godkände stämman
styrelsens förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 med
NUSHUDNWLH7LOORUGLQDULHVW\UHOVHOHGDP|WHURPYDOGHV0lUWD
6FK|UOLQJ$QGUHHQ/LOOLH/L9DOHXU0DULDQQH.LUNHJDDUGRFK$UQH
)UDQN%HQJW%DURQ*XQ1LOVVRQRFK0LNDHO(NGDKOYDOGHVVRP
Q\DVW\UHOVHOHGDP|WHU0LNDHO(NGDKOYDOGHVWLOOVW\UHOVHRUGI|UDQGH
Personalorganisationerna hade utsett Annika Westerlund (PTK-L)
RFK/HLI+nNDQVVRQ,)0HWDOOWLOORUGLQDULHDUEHWVWDJDUUHSUHVHQ-
WDQWHURFK,QJYDU$QGHUVVRQ,)0HWDOOVDPW$QQLFD(GYDUGVVRQ
(PTK-L) till suppleanter. Årsstämman har inte bemyndigat styrelsen
att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna
aktier.
Valberedning
På årsstämman ska beslut bland annat tas om val av styrelse.
Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman
avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen
samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill
hörande frågor.
Valberedning inför årsstämman 2018
9LGnUVVWlPPDQXWVnJV0lUWD6FK|UOLQJ$QGUHHQ0HONHU
6FK|UOLQJ$%/DUVcNH%RNHQEHUJHU$0))RQGHU+HQULN'LGQHU
'LGQHU *HUJHIRQGHURFK<YRQQH6|UEHUJ+DQGHOVEDQNHQ
Fonder) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2018.
0lUWD6FK|UOLQJ$QGUHHQXWVnJVWLOOYDOEHUHGQLQJHQVRUGI|UDQGH
Valberedningens ledamöter representerar cirka 46% av rösterna
i AAK. Beslutet innefattade även möjlighet att ändra sammansättningen
av valberedningen vid en ägarförändring. Under året har
valberedningen hållit ett protokollfört sammanträde. Ordföranden
har därvid redogjort för utvärderingsarbetet varvid valberedningen
har diskuterat eventuella förändringar och nyrekryteringar. Valberedningen
har kunnat nås brevledes för förslag från aktieägare.
Ledamöterna i valberedningen har inte erhållit någon ersättning
från AAK för sitt arbete. Aktieägare som önskar komma i kontakt
med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.),
9DOEHUHGQLQJHQ6NULYDUHJDWDQ0DOP|