Arbetsordning
6W\UHOVHQVDUEHWVRUGQLQJPHGLQVWUXNWLRQHUI|UDUEHWVI|UGHO-
ning mellan styrelse och VD och för ekonomisk rapportering,
uppdateras och fastställs årligen. Vid styrelsens sammanträden
avhandlas, förutom den ekonomiska rapporteringen och
uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen,
mål, strategier för affärsverksamheten, förvärv och
väsentliga investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen.
Affärsområdeschefer och andra ledande befattningshavare redogör
löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar.
Ersättnings- och revisionsfrågor bereds inom respektive utskott.
6W\UHOVHQNRQVWLWXHUDUVLJYLGHWWVW\UHOVHP|WHVRPKnOOVGLUHNWHIWHU
årsstämman. Vid detta möte fastställs även styrelsens arbetsordning
jämte instruktion för VD samt utskottsinstruktioner och andra
interna styrinstrument. Den nuvarande styrelsen konstituerade sig
den 17 maj 2017, vid vilket möte samtliga styrelseledamöter var
närvarande.
Styrelseordförande
9LGnUVVWlPPDQGHQPDMYDOGHV0LNDHO(NGDKOWLOOVW\UHO-
VHQVRUGI|UDQGH6W\UHOVHRUGI|UDQGHQVUROOlUDWWOHGDVW\UHOVHQV
arbete och tillse att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Ordföranden
följer verksamhetens utveckling i dialog med VD och ansvarar för
att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för
att styrelsearbetet ska kunna utövas med upprätthållen kvalitet
och i enlighet med aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar
och förordningar, bolagsordningen samt styrelsens arbetsordning.
Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande fördjupar sina
kunskaper om bolaget, att det sker en utvärdering av styrelsens
arbete samt att valberedningen får del av denna bedömning.
Vidare är ordföranden även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor
avseende koncernens ledande befattningshavare.
Styrelsearbetet 2017
8QGHUnUHWKDUVW\UHOVHQVDPPDQWUlWWJnQJHU6DPWOLJD
affärsområdeschefer har redogjort för affärsområdenas mål och
DIIlUVVWUDWHJLHU6W\UHOVHQKDUEHKDQGODWIUnJRUUHODWHUDGHWLOO
personal och organisation. Beslut har fattats avseende investeringar
och förvärv samt avyttringar. Andra områden som har
avhandlats är koncernens arbete med råvaruförsörjning, riskhantering
samt bolagets strategi för kapitalstruktur och upplåning.
1lUYDURYLGVW\UHOVHRFKXWVNRWWVP|WHQXQGHU
Ledamot Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott
Antal möten 4 2
0LNDHO(NGDKO 7 2
0DULDQQH.LUNHJDDUG 12
*XQ1LOVVRQ 7 2
Lillie Li Valeur 4
0lUWD6FK|UOLQJ$QGUHHQ 12 4 2
Arne Frank 6
Leif Håkansson
0HONHU6FK|UOLQJ 6
Bengt Baron 7
Annika Westerlund
0LNDHO(NGDKO*XQ1LOVVRQRFK%HQJW%DURQKDUGHOWDJLWLVDPWOLJD
styrelsemöten sedan de valdes som styrelseledamöter på årsstämman den
17 maj, 2017.
)|UXSSO\VQLQJDURPVW\UHOVHQVOHGDP|WHUVHVLG±
Arvode till styrelsens ledamöter
Enligt årsstämmans beslut uppgick det totala styrelsearvodet
WLOONUDWWI|UGHODVPHOODQOHGDP|WHUQDHQOLJWI|OMDQGH
NUWLOORUGI|UDQGHRFKNUWLOOYDURFKHQDY|YULJD
bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.
2UGI|UDQGHLUHYLVLRQVXWVNRWWHWKDUHUKnOOLWNURFKOHGD-
P|WHUQDNUYDUGHUD2UGI|UDQGHI|UHUVlWWQLQJVXWVNRWWHW
KDUHUKnOOLWNURFKOHGDPRWHQNU%RODJHWV9'
styrelsens sekreterare och arbetstagarrepresentanterna erhåller
ej något arvode utöver ersättning för kostnader i samband med
styrelsearbete. För övriga upplysningar om ersättningar till styrelsens
ledamöter hänvisas till sid 66.
Utvärdering av VD
6W\UHOVHQXWYlUGHUDUIRUWO|SDQGH9'VRFKERODJVOHGQLQJHQV
arbete och kompetens. Detta behandlas minst en gång per år utan
närvaro av representanter från bolagsledningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman 2017 beslutade om principerna för ersättning till
ledande befattningshavare. Principerna för ersättning till AAK:s
ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa att AAK
ur ett internationellt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig
och konkurrenskraftig kompensation för att attrahera och behålla
NYDOL¿FHUDGHPHGDUEHWDUH'HQWRWDODHUVlWWQLQJHQWLOOOHGDQGH
befattningshavare ska bestå av fast grundlön, årlig variabel lön,
pension, bilförmån samt avgångsvederlag. Den fasta lönen ska
vara individuellt differentierad utifrån ansvar och prestation samt
ska fastställas utifrån marknadsmässiga principer och revideras
årligen. Utöver fast årslön ska de ledande befattningshavarna även
kunna erhålla variabel lön, vilken ska ha ett förutbestämt tak och
EDVHUDVSnXWIDOOHWLI|UKnOODQGHWLOOnUOLJHQIDVWVWlOOGDPnO0nOHQ
ska vara relaterade till företagets resultat och även kunna kopplas
till det individuella ansvarsområdet. Den årliga variabla delen
ska maximalt kunna uppgå till 110% av den fasta lönen. Utöver
nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade
aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram vilka ska
beslutas av bolagsstämman. Pensionsrätt för ledande befattningshavare
ska gälla från tidigast 60 års ålder. Pensionsplanerna för de
ledande befattningshavarna ska primärt vara förmånsbestämda.
Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för VD
och de övriga ledande befattningshavarna vara tolv månader,
YDUYLGUlWWVNDNXQQD¿QQDVWLOODYJnQJVYHGHUODJPHGHWWI|UXWEH-
stämt tak motsvarande tolv månadslöner. För egna uppsägningar
ska normalt en uppsägningstid om sex månader gälla och inget
avgångsvederlag utgå. Dessa riktlinjer ska omfatta de personer
som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna
gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt
I|UGHWIDOOlQGULQJDUJ|UVLEH¿QWOLJDDYWDOHIWHUGHQQDWLGSXQNW
6W\UHOVHQVNDKDUlWWDWWIUnQJnULNWOLQMHUQDRPGHWLHWWHQVNLOWIDOO
¿QQVVlUVNLOGDVNlOI|UGHW
Styrelsens utskott
Inom styrelsen behandlas revisions- och ersättningsfrågor i utskott,
vilka ska bereda uppkomna ärenden och förelägga styrelsen
förslag till beslut. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning
fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner som utgör en del av
styrelsens arbetsordning.