Aktieägare
Årsstämma
6W\UHOVH
VD och koncernledning
Koncernfunktioner
Affärsområden
Food Ingredients
Chocolate & Confectionery Fats
Technical Products & Feed
Styrelsen och dess arbete
6W\UHOVHQVXSSJLIWHUUHJOHUDVLDNWLHERODJVODJHQRFKLERODJVRUG-
QLQJHQ6W\UHOVHDUEHWHWVW\UVGlUXW|YHUDYGHQDUEHWVRUGQLQJ
VRPVW\UHOVHQYDUMHnUVMlOYKDUDWWDQWD6W\UHOVHQVDUEHWVRUGQLQJ
reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess
ordförande och VD samt innehåller rutiner för VD:s ekonomiska
rapportering till styrelsen. Enligt den gällande arbetsordningen
ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år, medräknat
ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman. Bland
styrelsens uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplaner,
budget, delårsrapporter och bokslutskommunikéer för AAK. Vidare
ska styrelsen övervaka VD:s arbete, tillsätta och avsätta VD samt
besluta om betydande förändringar i AAK:s organisation och
YHUNVDPKHW6W\UHOVHQVYLNWLJDVWHXSSJLIWHUlUDWWIDVWVWlOODGH|YHU-
gripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets
strategi för att nå målen, säkerställa att bolaget har en väl fungerande
82
verkställande ledning med väl anpassade ersättningsvillkor,
tillse att bolagets externa rapportering präglas av öppenhet och
saklighet och ger en korrekt bild av bolagets utveckling, lönsamhet
RFK¿QDQVLHOODVWlOOQLQJVDPWULVNHSRQHULQJ|YHUYDNDGHQ¿QDQ-
siella rapporteringen med instruktioner för VD och fastläggande av
NUDYSnLQQHKnOOHWLGH¿QDQVLHOODUDSSRUWHUVRPIRUWO|SDQGHWLOOVWlOOV
styrelsen, tillse att bolagets insiderpolicy och loggboksförfarande
efterlevs enligt lag och Finansinspektionens riktlinjer, se till att
GHW¿QQVHIIHNWLYDV\VWHPI|UXSSI|OMQLQJRFKNRQWUROODYERODJHWV
verksamhet och ekonomiska ställning mot fastställda mål, följa
upp och utvärdera bolagets utveckling och att uppmärksamma och
stödja VD i arbetet att vidtaga erforderliga åtgärder, se till att det
¿QQVWLOOIUHGVVWlOODQGHNRQWUROODYERODJHWVHIWHUOHYQDGDYODJDURFK
andra regler som gäller för bolagets verksamhet, se till att erforderliga
etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt till
årsstämman föreslå eventuell utdelning, aktieåterköp, inlösen eller
DQGUDI|UVODJVRPIDOOHULQRPnUVVWlPPDQVNRPSHWHQV6W\UHOVHQV
ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och har
under 2017 genomfört enkätundersökningar med ledamöterna och
baserat på detta, och tidigare års intervjuer, analyserat resultatet.
Resultatet har sedan presenterats och diskuterats i styrelsen och
Valberedning
Ersättningsutskott
i valberedningen som underlag för bedömning av storleken på
och sammansättningen av styrelsen. Utvärderingen har fokuserat
på styrelsearbetet generellt och samt på enskilda ledamöters,
LQNOXVLYHVW\UHOVHQVRUGI|UDQGHRFK9'VLQVDWVHU6W\UHOVHXWYlUGH-
ringarna har på ett tydligt sätt bidragit till en fortsatt utveckling av
styrelsens och utskottens arbete.
Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av lägst tre och
K|JVWWLROHGDP|WHU1XYDUDQGHVW\UHOVHEHVWnUDYVHVWlPPR-
valda ledamöter. De fackliga organisationerna har, enligt svensk
lag, rätt till styrelserepresentation och har tillsatt två ordinarie
ledamöter och två suppleanter. I enlighet med valberedningens
förslag omvaldes fyra ledamöter och tre som nya styrelseleda-
P|WHU0LNDHO(NGDKOXWVnJVWLOOVW\UHOVHQVRUGI|UDQGH6W\UHOVHQ
valde vid det konstituerande sammanträdet att utse ett revisionsut-
VNRWWRFKHWWHUVlWWQLQJVXWVNRWW*XQ1LOVVRQXWVnJVWLOORUGI|UDQGH
för revisionsutskottet och till ledamöter utsågs Lillie Li Valeur och
0lUWD6FK|UOLQJ$QGUHHQ0LNDHO(NGDKOXWVnJVWLOORUGI|UDQGH
I|UHUVlWWQLQJVXWVNRWWHWRFKWLOOOHGDPRWXWVnJV0lUWD6FK|UOLQJ
$QGUHHQ0LNDHO(NGDKOlUlYHQVW\UHOVHRUGI|UDQGHL0HONHU
6FK|UOLQJ$%SXEOVRPLQQHKDUFLUNDDYU|VWHUQDL$$.
0LNDHO(NGDKONDQVnOHGHVLQWHDQVHVREHURHQGHLI|UKnOODQGHWLOO
ERODJHWVVW|UUHDNWLHlJDUHHQOLJW.RGHQbYHQ0lUWD6FK|UOLQJ
$QGUHHQVW\UHOVHOHGDPRWL0HONHU6FK|UOLQJ$%RFK*XQ1LOVVRQ
9'L0HONHU6FK|UOLQJ$%NDQLQWHDQVHVREHURHQGHLI|UKnO-
lande till AAK:s större aktieägare. Övriga tre ledamöter valda av
VWlPPDQ%HQJW%DURQ0DULDQQH.LUNHJDDUGRFK/LOOLH/L9DOHXU
är oberoende både i förhållande till AAK, bolagsledningen och
bolagets större aktieägare enligt Koden.
6W\UHOVHQXSSI\OOHUGlUPHGNUDYHWL.RGHQSnDWWPLQVWWYnDYGH
styrelseledamöter som är oberoende av bolaget och bolagsledningen
även ska vara oberoende av bolagets större aktieägare.
)UHGULN1LOVVRQ¿QDQVGLUHNW|URFKWI9'IXQJHUDUVRPVW\UHOVHQV
sekreterare. Tillämpning och resultatet av mångfaldspolicyn
framgår av bolagets hemsida i Valberedningens motiverade
yttrande avseende förslag till styrelse i AAK AB (publ.).
Extern revision
Revisionsutskott
%2/$*667<51,1*