balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
108
I anslutning härtill godkände stämman
styrelsens förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret
2017 med 8,75 kr per aktie. Till ordinarie styrelseledamöter
omvaldes Märta Schörling Andreen, Gun Nilsson,
Bengt Baron, Lillie Li Valeur och Marianne Kirkegaard.
Georg Brunstam valdes som ny styrelseledamot. Georg
Brunstam valdes till styrelseordförande. Personalorganisationerna
hade utsett Lena Nilsson (PTK-L) och Leif
Håkansson (IF-Metall) till ordinarie arbetstagarrepresentanter
och Ingvar Andersson (IF-Metall) samt Fredrik
Rydberg (PTK-L) till suppleanter. Årsstämman har inte
bemyndigat styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut
nya aktier eller förvärva egna aktier.
Valberedning
På årsstämman ska beslut bland annat tas om val av
styrelse. Valberedningens uppgift är att lägga fram
förslag till årsstämman avseende val av ordförande och
övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid
årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Valberedning inför årsstämman 2019
Vid årsstämman 2018 utsågs Märta Schörling Andreen
(Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge
Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) och
Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) till ledamöter
av valberedningen inför årsstämman 2019.
Märta Schörling Andreen utsågs till valberedningens
ordförande. I enlighet med årsstämmans beslut och
aktieregistret per den 30 augusti 2018 har Leif Törnvall
(Alecta) ersatt Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder)
som ledamot av valberedningen. Valberedningens
ledamöter representerar cirka 42% av rösterna i AAK.
Beslutet innefattade även möjlighet att ändra sammansättningen
av valberedningen vid en ägarförändring.
Under året har valberedningen hållit två protokollförda
sammanträden. Ordföranden har därvid redogjort
för utvärderingsarbetet varvid valberedningen har
diskuterat eventuella förändringar och nyrekryteringar.
Valberedningen har kunnat nås brevledes för förslag
från aktieägare. Ledamöterna i valberedningen har
inte erhållit någon ersättning från AAK för sitt arbete.
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen
kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.),
Valberedningen, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.
Styrelsen och dess arbete
Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i
bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs därutöver av den
arbetsordning som styrelsen varje år själv har att anta.
Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning
och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD
samt innehåller rutiner för VD:s ekonomiska rapportering
till styrelsen. Enligt den gällande arbetsordningen
ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per
år, medräknat ett konstituerande styrelsemöte direkt
efter årsstämman. Bland styrelsens uppgifter ingår att
fastställa strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter
och bokslutskommunikéer för AAK. Vidare ska
styrelsen övervaka VD:s arbete, tillsätta och avsätta
VD samt besluta om betydande förändringar i AAK:s
organisation och verksamhet. Styrelsens viktigaste
uppgifter är att fastställa de övergripande målen för
bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi
för att nå målen, säkerställa att bolaget har en väl
fungerande verkställande ledning med väl anpassade
ersättningsvillkor, tillse att bolagets externa rapportering
präglas av öppenhet och saklighet och ger en korrekt
bild av bolagets utveckling, lönsamhet och finansiella
ställning samt riskexponering, övervaka den finansiella
rapporteringen med instruktioner för VD och fastläggande
av krav på innehållet i de finansiella rapporter
som fortlöpande tillställs styrelsen, tillse att bolagets
insiderpolicy och loggboksförfarande efterlevs enligt
lag och Finansinspektionens riktlinjer, se till att det finns
effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets
verksamhet och ekonomiska ställning mot fastställda
mål, följa upp och utvärdera bolagets utveckling och
att uppmärksamma och stödja VD i arbetet att vidta
erforderliga åtgärder, se till att det finns tillfredsställande
kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra
regler som gäller för bolagets verksamhet, se till att
erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande,
samt till årsstämman föreslå eventuell utdelning,
aktieåterköp, inlösen eller andra förslag som faller
inom årsstämmans kompetens. Styrelsens ordförande