Not Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Principer
Principerna för ersättning till AAK:s ledande befattningshavare
(koncernledningen), i moderbolaget och koncernen
är utformade för att säkerställa att AAK ur ett internationellt
perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation
som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
Berednings- och beslutsprocess
Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare bereds av ersättningskommittén och
beslutas av styrelsen.
Ersättningskomponenter
Det totala ersättningspaketet omfattar fast lön, årlig variabel
lön, pension, bilförmån samt avgångsvederlag.
Lön
Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån
ansvar och prestation, fastställs utifrån marknadsmässiga
principer och revideras årligen. Datum för den årliga revisionen
är den 1 januari.
Variabel lön
Den årliga variabla delen baseras på uppfyllelsen av årligen
fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultat.
För koncernledningen kan den årliga variabla lönen uppgå till
maximalt 110% av den fasta lönen.
Incitamentsprogram
Vid årsstämman i AAK AB den 17 maj 2017 beslutades att
införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare
och vissa nyckelpersoner inom AAK-koncernen
och en emission av teckningsoptioner för att inrätta ett
teckningsoptionsprogram. Det totala antalet teckningsoptioner
uppgick till 1.220.000 till ett värde av 42,40 kr per teckningsoption,
totalt 51.728.000 kr. Under 2017 tecknade anställda
sig för 880.320 teckningsoptioner till ett genomsnittligt pris
om 42,54 kr, totalt 37.444.825 kr. Efter den aktiesplit som
gjordes 2018 är varje teckningsoption berättigad till sex aktier.
Utestående optioner vid utgången av 2018 uppgår till 339.680
till ett bokfört värde om 14.283.175 kr.
Pension
Pensionen för koncernledningen följer KTP-planen (mot
svarar ITP) och pensionsåldern för ledande befattningshavare
är 65 år.
Avgångsvederlag
Med verkställande direktören och medlemmar av koncernledningen
finns avtal om avgångsvederlag uppgående till en
årslön (fast kontant månadslön x tolv månader) vid uppsägning
från företagets sida. Det finns inte någon möjlighet för
någon av befattningshavarna inklusive den verkställande
8
direktören att själv påkalla rätt till avgångsvederlag.
Uppsägningstiden från den verkställande direktören och från
övriga ledande befattningshavares sida är sex månader. Om
företaget säger upp anställningsavtalet är uppsägningstiden
tolv månader.
Styrelsens arvode
Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgår ett
av stämman beslutat styrelsearvode, vilket fördelas mellan
ledamöterna efter beslut i styrelsen.
Utöver kostnadsersättningar för resor har inga andra
ersättningar eller förmåner utbetalats. Bolagets VD, styrelsens
sekreterare och arbetstagarrepresentanterna erhåller ej
något arvode utöver ersättning för kostnader i samband med
styrelsearbete.
Enligt årsstämmans beslut uppgår arvodet till de stämmovalda
externa styrelseledamöterna till sammanlagt 3.375.000
kr inklusive ersättning för kommittéarbete. Av detta utgår
till styrelsens ordförande 850.000 kr och 375.000 kr till
varje övrig extern styrelseledamot. Ersättning för kommittéarbete
fördelar sig enligt bolagsstämmobeslut till 250.000
kr för revisionskommitténs ordförande, 125.000 kr till övrig
ledamot i revisionskommittén, 100.000 kr till ersättningskommitténs
ordförande och 50.000 kr till övrig ledamot i
ersättningskommittén.
83